Государственная налоговая служба выявила признаки масштабной схемы вывода средств за границу через сеть рисковых субъектов хозяйствования. Речь идет о более 2,3 тыс. компаний и почти 200 млрд грн.
Более 2300 компаний, которые осуществили внешнеэкономические операции на сумму около 198 млрд грн, после этого фактически исчезли. Анализ указывает на признаки скоординированной сети субъектов хозяйствования. Об этом заявила и. о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух, сообщили в Главном управлении ГНС в Киеве.
Такие данные Налоговая получила, проанализировав информацию от Нацбанка за 2024 — первый квартал 2026 года о нарушении предельных сроков расчетов.
«Подавляющее количество операций — вывоз товаров. Это 1243 компании, которые провели экспорт на более 176 млрд грн, 555 компаний — импорт товаров на более 18 млрд грн», — сообщили в ГНС.
Большинство компаний-нарушителей сосредоточены в семи регионах Украины: Киев, Одесская, Днепропетровская, Львовская, Харьковская, Киевская, Запорожская области. Всего на эти регионы приходится 73% всех нарушителей и 78% общего объема таких операций.
«Еще один факт, который привлек наше внимание. Фактически сотни компаний в дальнейшем были перерегистрированы на одних и тех же физических лиц. В частности 1643 физических лица, которые имеют отношение к компаниям-нарушителям, также задействованы в управлении или владении более 42 тыс. других компаний. Пример, который вряд ли возможен для реального бизнеса. Мы установили семь физлиц, каждое из которых одновременно является руководителем или учредителем более чем 500 компаний. Всего под их контролем более 7000 субъектов хозяйствования», — рассказала Карнаух.
Среди руководителей компаний, которые в розыске, десятки лиц возглавляют сразу несколько, а иногда и десятки таких предприятий. Например: 13 человек — десять и более таких компаний, 245 человек — две и более компании-нарушители.
«Подобная концентрация управленческих функций нетипична для реального бизнеса и указывает на признаки организованного использования таких лиц как номинальных руководителей», — подчеркнули в Налоговой.
Кроме этого, многие компании-нарушители пользовались одними и теми же IP-адресами, подают отчетность с одинаковых компьютерных сетей, зарегистрированы по одним адресам. Например, в Киеве по одному из адресов зарегистрировано 20 таких компаний, во Львове — по отдельным адресам по 10 и 13 компаний. И большинство из них — с миллиардными операциями.
«Выявление такой схемы заняло немало времени. Ведь их участники все более изобретательны в способах маскировки правонарушений. Чтобы установить рисковость проведенных операций, мы проанализировали массивы данных с применением риск-ориентированных подходов. ГНС применяет все имеющиеся инструменты для противодействия таким субъектам хозяйствования. На основании сообщений Национального банка налоговые органы проводят контрольно-проверочную работу в установленном законом порядке — по ее результатам в сфере внешнеэкономической деятельности начислено более 70 млрд грн пени за нарушение валютного законодательства», — добавила Карнаух.
Дальнейшее установление всех обстоятельств, круга причастных лиц и предоставление правовой оценки их действиям относится к компетенции правоохранительных органов. Все собранные материалы ГНС передала в Офис Генерального прокурора для дальнейшей обработки и принятия решений в соответствии с законодательством.
В частности, по 557 субъектам хозяйствования ГНС уже подготовила аналитические выводы, которые указывают на нарушение налогового законодательства и признаки легализации доходов, полученных преступным путем.
Как сообщалось, ранее НАБУ и САП завершили расследование в отношении масштабной налоговой схемы с конвертационным центром, в которой фигурируют бывший руководитель ГНСУ и заместитель руководителя ГУ ГНС в Полтавской области.
